Affaire Florence Lamblin... suite

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Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté

LE MONDE | 02.01.2013

Par Yves Bordenave

L'information n'a pas filtré, pourtant la prise n'est pas négligeable. Depuis le 20 décembre 2012, Simon Pérez est en prison. Ce Franco-Marocain a été arrêté à Roissy à sa descente d'avion en provenance de Tel-Aviv en vertu d'un mandat d'arrêt international émis en octobre 2012 par le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, Baudoin Thouvenot, qui le soupçonne d'être l'un des organisateurs d'un vaste réseau de blanchiment d'argent en liaison avec le trafic de drogue.

Aux dires des policiers qui l'ont traqué pendant plusieurs mois dans le cadre d'une opération "d'importation de stupéfiants et de blanchiment en bande organisée"ouverte le 13 avril 2012 à Nanterre et baptisée "Virus", Simon Pérez serait l'un des hommes-orchestres d'un groupe qui agirait au Maroc et en France, en passant par la Suisse.

Ami d'enfance de Meyer El-Maleh, 48 ans, un gestionnaire de fortune installé à Genève et incarcéré depuis octobre 2012, cet homme de 47 ans est suspecté d'être l'une des pièces maîtresses de cette organisation démantelée il y a deux mois et demi par les polices française et suisse. Selon les enquêteurs, il aurait, en quelques années, amassé un butin de plusieurs millions d'euros.

Ce groupe serait notamment composé d'équipes de trafiquants de cannabis installées en région parisienne, dont l'un des chefs serait Sofiane Nedjam, et d'une fratrie franco-marocaine dispersée entre Paris, Genève et Casablanca, composée de Meyer, Mardoché, Freha et Nessim El-Maleh, tous désormais sous les verrous.

 L'HOMME QUI FAISAIT LE LIEN

Mise au jour à la mi-octobre 2012, l'affaire a fait grand bruit. Le démantèlement de ce réseau a permis aux enquêteurs d'interpeller des notables parisiens qui tentaient d'échapper au fisc en dissimulant des fortunes sur des comptes en Suisse.

Une élue verte du 13^e arrondissement, un avocat d'affaires, un marchand d'art ou encore un entrepreneur, tous demeurant à Paris, figuraient parmi cet aréopage de fraudeurs suspectés. Ils ont tous été mis en examen pour "blanchiment en bande organisée" et placés sous contrôle judiciaire (Le Monde du 26 octobre 2012).

 

Les enquêteurs de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) et de l'Office central pour la répression contre la grande délinquance financière en ont la conviction : Simon Pérez est l'homme qui faisait le lien entre les trafiquants de drogue marocains et les frères El-Maleh, instigateurs d'un système de blanchiment particulièrement ingénieux.

Selon une source policière, "il était en contact avec les exportateurs marocains des produits stupéfiants". Ainsi, dans une conversation téléphonique interceptée en septembre par les hommes de l'OCRTIS et dont Le Monde a pris connaissance, Simon Pérez recommande à Mardoché El-Maleh de se tenir prêt :"On redémarre là, tu comprends ? Le temps de ramasser. Parce que quand la machine tourne, c'est facile."

FAUSSES FACTURES
 

A Paris, des collecteurs de fonds en relation avec les vendeurs de drogue remettaient des sommes en liquide à Mardoché El-Maleh, lequel les livrait ensuite aux notables détenteurs de comptes dans des banques suisses.

Moyennant commissions et souvent sous couvert de fausses factures, ces comptes étaient débités d'un montant équivalent aux remises de cash à travers une nébuleuse de sociétés gérées par Meyer El-Maleh, localisées dans des paradis fiscaux, notamment aux Bahamas et au Panama, mais aussi en Suisse, en France, en Grande-Bretagne, aux Emirats arabes unis, en Espagne, en Israëlet aux Etats-Unis.

Dans une note de synthèse datée de septembre 2012 et destinée au juge, les enquêteurs assurent que l'une de ces sociétés basées à Londres, Yewdale Ltd, présente "toutes les caractéristiques de la coquille vide destinée à faire écran aux véritables investisseurs, à servir de chambre de compensation pour plusieurs structures offshore détenues par les mêmes individus".

 É COUTES TÉLÉPHONIQUES

Plusieurs mois de filatures et d'écoutes téléphoniques ont permis aux policiers decomprendre les rouages de cette entreprise criminelle et de discerner le rôle des différents suspects. Au fil des écoutes, il apparaît que Meyer El-Maleh et Simon Pérez ont parfaitement conscience des risques qu'ils encourent lors des transactions illicites.

Ainsi, en août 2012, lors d'un échange avec Meyer, qui l'interroge sur un problème de comptabilité, Simon Pérez a cette réplique : "Toi encore, tu peux noter. Moi, je ne peux pas noter. C'est dangereux ici, tu le sais très bien ! Moi, dès que tu confirmes, je déchire."

A quoi servait tout cet argent, une fois sorti des lessiveuses du blanchiment ? Selon une source proche du dossier, il a pu être investi dans de grosses opérations immobilières en Afrique du Nord, notamment au Maroc et ailleurs auMoyen-Orient, dans des pays pas trop regardants sur l'origine des fonds dont ils ont parfois besoin.

Yves Bordenave.

 

 

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Le National Émancipé: 10/16/12 

www.nationalemancipe.info

 

Trafic de drogue Maroc-Suisse : Le rôle des trois frères Elmaleh

De jour en jour, les détails de ce que l'on peut désomais appeler l'affaire Elmaleh, sont dévoilés par la presse. Le trafic de drogue entre le Maroc et la Suisse, entâchant au passage l'élue parisienne d'EELV, Florence Lamblin, aurait été mené par la famille Elmaleh, d'origine juive marocaine. Les trois frères disposaient chacun d'un rôle clé dans l'organisation criminelle.

Meyer, Nessim et Mardoché El Maleh sont en prison, depuis mercredi 10 octobre. Les trois frères sont soupçonnés d’être à la tête d’un réseau international mêlant habilement drogue et blanchiment d’argent. Chacun aurait eu un rôle spécifique qui permettait à l’ensemble du réseau de s’articuler : depuis la récolte de cannabis, dans le Rif marocain, jusqu’au blanchiment de l’argent à Genève, dans les banques les mieux introduites de la plaque financière suisse.

Mardoché : Le cannabis parisien

Mardoché aurait été le premier maillon de la chaîne. Il aurait organisé le trafic de drogue depuis le Maroc, en passant par l’Espagne, jusqu’à Paris. Là, le cannabis était vendu. L’enquête a permis d’établir que ce manège ne touchait pas la seule banlieue de Nanterre, mais une grande partie du marché du deal de cannabis parisien, rapporte Le Matin.ch. Mardoché aurait alors eu pour rôle de collecter tous les fonds retirés de la vente. Il aurait donné une partie de cet argent à de riches Français disposant de comptes illégaux en Suisse mais qui avaient besoin de liquidités.

Meyer : La compensation financière

En échange, Meyer Elmaleh, l’aîné des frères, aurait débité de leurs comptes suisses la somme équivalente à celle offerte en liquide par Mardoché. Ainsi, le transport d’argent en liquide de la Suisse vers la France n’était pas nécessaire, il ne quittait pas l’hexagone et la fraude fiscale des riches Français restait invisible. Simultanément, l’argent de la drogue ressortait blanchi par ce système de compensation. Meyer Elmaleh est un gestionnaire de fortune indépendant. Il était responsable, depuis 2010, de la société de gestion de fortune, GPF, dans le quartier de Rive, au centre de Genève. Cet établissement, créé par son beau-père il y a 35 ans, est réputé pour son sérieux sur la place financière.

Nessim : HSBC

GPF possède un compte chez la banque britannique HSBC de Genève, or le frère cadet Nessim Elmaleh, était employé pour cette banque. Il aurait utilisé sa position privilégiée dans l’établissement pour ouvrir des comptes et transférer les sommes d’argent retirés des comptes des évadés fiscaux. A partir de là, l’argent était réinvestit dans différentes affaires de la famille. Un quatrième membre de la famille possède un poste à la direction générale de la banque. Il n’aurait toutefois pas été inquiété par la justice.

La spécificité de ce trafic de drogue réside dans son ampleur, dans la complexité du système financier qui blanchissait l’argent, mais aussi dans la faible connexion entre les deux. Meyer Elmaleh devrait jouer de cette faiblesse. Alors que lors de la perquisition de son domicile, la police genevoise a découvert 1,1 million d’euros en liquide et 160 montres de luxe, Me Stickel-Cicurel, son avocat fait savoir que son client « admet avoir fait ces opérations de compensation mais conteste avoir travaillé avec de l’argent issu d’un trafic de drogue. D’ailleurs à ma connaissance du dossier, je ne comprends pas ce qu’on lui reproche au-delà du problème fiscal », rapporte le Tribune de Genève. Pour la défense, cette affaire concerne l’exil fiscal de riches français et non de trafic de drogue.

 

Comments

[Rédigé par : Pierre - Question essentielle -]

Mais que voulait bien bien vouloir faire la conseillère municipale de Paris avec autant d'argent liquide en France.Si elle voulait acheter une maison à MARAKECH il lui suffisait de "traiter" directement là-bas.
Elle avait besoin d'argent pour la France. Pourquoi?

[Rédigé par : Christiane]

Mais qu'est devenue cette affaire ?

[Rédigé par : Pierre Beyries CNID32]

Sans suite à part un accord amiable de redressement fiscal.